Проверить свой блокчейн-кошелек возможно различными вариантами. Так к примеру довольно таки многие в наше время применяют ботов, что позволяют за несколько минут узнать все про криптокошелек, либо какую-то определенную транзакцию. В основном такие боты платными являются, тем не менее предлагают пару совершенно бесплатных попытки проверки. Подобного хватит, в случае если вы очень редко используете крипту. Однако в случае если рассчитываете осуществлять проверку, то уже разумеется лучше будет применить специализированные сервисы. Список таких проектов доступен на нашем веб сайте. Советуем не торопясь просмотреть все варианты, после чего подыскать оптимально подходящий вариант, что подойдет для вас по функционалу, а так же цене.

Имеются разные модели проверок, но все разделить можно будет на три основные: KYC, KYT, а кроме этого AML.

AML
Подробный анализ самого криптокошелька, а кроме того транзакций. В результате получите по итогу детальный отчет, где указан вероятный риск. Эту проверку посоветуем производить регулярно.

KYC
Такая проверка делается по владельцу и выдает отчет, в котором вы найдете:
• Контактную информация;
• Случаи отказа;
• Географические ограничения;
• Наличие в базе ЕС;
• Наличие документов.

KYT
Сама непосредственно проверка делается лишь по транзакциям.Бот оценивает сколько именно транзакций сделано было, проходили ли крипто активы через самые разные миксеры. Помимо этого всего проверка вида KYT дает возможность выяснить, дробили ли суммы для уклонения ограничений. Данная проверка на сегодняшний день считается наиболее глубокой.

В случае если рассчитываете попросту вывести криптовалюту, полученную от надежного и проверенного участника, то значит вы можете подключить проверку по AML. Ну а в случае если существуют подозрения или же сумма крупная, лучше выполнить все три проверки.

Чтобы понять что такое AML проверка, а так же увидеть список популярных инструментов, дающих возможность выполнить проверку, откройте наш сайт. Здесь доступен обзор, в котором подробным образом все рассказывается. Не считая этого тут вы найдете уйму ценной информации касательно криптовалюты и советы экспертов.

Проверка цифрового кошелька помогает предварительно выяснить, имеются ли какие-либо проблемы с активами. Помимо этого всего можете выяснить от какого именно пользователя приходят «грязные» деньги.